Relatório reservado produzido pelo Ministério Público
Federal em 9 de outubro e obtido pelo repórter Severino Motta,
do Radar,
traça um organograma das contas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), na Suíça e atesta que todas elas tinham o peemedebista como
beneficiário e responsável por movimentar as contas.
“Os documentos
abaixo comprovam que Eduardo Cunha é o beneficiário efetivo dos valores
existentes na conta TRIUMPH SP, ou seja, possui o controle sobre a conta,
é o verdadeiro titular da conta”, diz o relatório da Procuradoria-Geral da
República.
A análise se
repete no caso das demais contas listadas em nome de Cunha: Orion SP, Netherton
Investments e Kopek, todas no Julius Baer (antigo banco Merryll Lynch).
A Triumph é
uma “trust account”, tipo de conta aberta por pessoas “politicamente expostas”,
como Cunha.
Chamou a
atenção dos analistas do MPF o fato de Cunha ter pedido para receber
correspondências nos Estados Unidos, pelo fato de os “serviços postais” do
Brasil não funcionarem direito.
O relatório
diz ainda que a documentação bancária referente ao “Conheça seu Cliente (Know
your Customer)” revela que Eduardo Cunha era cliente do Merryl Lynch de Nova York
desde 2003, e em 2008 resolveu transferir para 0 Merryl Lynch de Genebra,
na Suíça.
Os documentos
revelam que Danielle Dytz da Cunha, filha de Eduardo Cunha, também aparece
como beneficiária da conta KOPEK, pertencente a Claudia Cordeiro Cruz.
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